1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4大华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　经公司第九届董事会第十二次会议审议经过，公司拟以截止2020年12月31日的总股本221,939,866股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），以本钱公积金向整体股东每10股转增2股。剩下未分配赢利结转下一年度。该计划需求公司2020年年度股东大会审议经过。

　　1、现在公司首要为国内外闻名家电整机企业供给家电外观用复合资料，具有较强的技能研制、新品推行和客户服务优势，是国内闻名的家电用复合资料首要出产厂商之一。公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类。其间VCM产品外表复合的是各种功能性薄膜，公司能够依据客户需求出产各种款式和图画，首要运用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、修建门板等范畴；PCM产品外表涂覆的则是高分子有机涂料，首要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。

　　2、陈说期内，公司首要运营状况良好，出产、收购、出售等运营办法未产生严重改动。

　　（1）出产方面，因为家电产品具有很强的个性化特色，不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在显着的差异性，为了满意家电业的需求，复合资料的出产只能采纳小批量、多种类的办法，公司首要选用“以销定产”的办法，即以出售（客户订单）为中心安排出产。

　　（2）收购方面，公司收购部每月会依据客户的月度和季度猜测计划、原资料在途及库存数量、原资料商场价格走势等编制月度收购计划，进行原资料的适度收购和备货，并会依据客户实践订单状况当令调整收购计划。

　　（3）出售方面，公司的产品悉数选用直销的办法，直接出售给家电厂商。公司直接靠近顾客需求，满意家电厂商关于供货商快速呼应、及时送货、个性化服务的服务需求，敏锐把握终端客户的需求和商场展开趋势。

　　（4）产品开发方面，公司现在首要采纳两种新品开发办法：一种是由客户需求主导。即由家电厂商的研制部分提出详细产品的规划理念、风格和工艺要求，公司经过技能部工艺可完结性评定、收购部原资料可收购评定和财务部本钱核算可行评定后，制造新产品开发规划，进行新产品研制；另一种则是由公司自主开发主导。公司技能部分会依据商场部分日常与客户的沟通反应效果和对家电产品终端顾客需求的剖析，开宣布相应的新产品样品，自动与客户进行触摸和沟通，引导家电厂商对新产品的挑选和运用。

　　（5）客户开发方面，公司选用先期信息了解—客户评定和认证—送样—小批量供货—大规划供货的流程，其间关键在于客户评定和认证。

　　3、从公司上游首要原资料钢材出产企业来看，2020年是“十三五”规划的收官之年，依据国家工业和信息化部的数据显现， 2020年1-12月全国生铁、粗钢和钢材产值别离为8.88亿吨、10.53亿吨和13.25亿吨，同比别离添加4.3%、5.2%和7.7%。依据海关总署数据显现，2020年1-12月全国累计进口钢材2,023.3万吨，同比添加64.4%，均价831.6美元/吨；而同期全国累计出口钢材5,367.1万吨，同比下降16.5%，均价847.2美元/吨。依据我国钢铁工业协会数据显现，2020年1-12月，我国钢材归纳价格指数平均为105.6点，同比下降2.2%。2020年1-8月钢材价格同比低于上一年，自5月起呈逐月上升走势，进入四季度后环比升幅加大，升至年内最高水平。2020年12月末我国钢材归纳价格指数为124.5点，同比添加17.4%。2021年是“十四五”规划局面之年，宏观方针将坚持接连性、安稳性、可继续性，坚持对经济康复的必要支撑力度。“十四五”时期，我国行将进入新展开阶段，钢铁作业必定在新展开理念引领下加速构建新展开格局。

　　4、从公司下流家电整机出产企业来看，面临新冠疫情出人意料的冲击和严峻杂乱的国内外环境，我国坚持稳中求进，统筹疫情防控和经济社会展开作业。跟着疫情防控转好、利好办法促进消费，家电作业逐步回暖，商场出售较快康复，尤其是下半年的添加势头微弱。依据我国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布的《2020年我国家电作业年度陈说》（以下简称《陈说》），陈说显现，2020年家电作业国内累计出售7,297亿元（品类触及彩电、白电、厨卫、小家电产品），较上一年同期下滑9.2%。疫情全球延伸之际，我国安稳的产能为家电出口带来了盈余，据海关总署数据显现，2020年我国家电作业出口4,582亿元（品类不含彩电），同比添加24.2%。

　　5、从中长时刻来看，伴跟着民众健康认识的快速觉悟，带有除菌、杀毒、净化等功能的家电产品迎来了一次大规划的需求迸发。一起，在各地政府及企业“以旧换新”方针的推进下，质量家电消费晋级逐步成为家电作业的主旋律。现在我国大部分家电品类现已进入存量商场时期，尤其是2009年开端的家电下乡方针以及这以后的“节能惠民”、“以旧换新”方针时期出售的产品，以及家用电器安全运用年限，构成巨大的替换购买基数。各家电企业活跃呼应国家“以旧换新”的召唤，大力推进家电晋级换新，为后疫情年代的家电出售带来了新的机会。公司将努力进步产品闻名度和品牌影响力，充沛利用既有资源优势和研制优势，拓宽国内外商场，进步公司首要产品的商场占有率，活跃与下流家电客户一起研制能满意顾客需求的新产品，不断丰富和完善公司的产品系列，优化产品规划计划，助力公司成绩的添加。

　　公司首要为国内外闻名家电整机企业供给家电外观用复合资料，是国内首要的家电用复合资料出产厂商之一，公司首要产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类，公司现在出产的产品首要运用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、热水器等，还有小部分修建板材产品。陈说期内，公司运营稳健，出售收入等再创新高。2020年完结运营收入129,894.97万元，同比添加1.14%，归属于公司股东的净赢利9,564.45万元，同比下降27.65%。公司海外商场出售收入35,916.20万元，同比下降1.03%。

　　2018年12月7日，中华人民共和国财务部修订发布了《企业管帐原则 21 号——租借》(财会[2018]35号)（以下简称“新租借原则”）。要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并实行企业管帐原则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他实行企业管帐原则的企业，自2021年1月1日起施行。公司于2021年1月1日起实行新租借原则，并依据原则联接规矩，挑选依据初次实行新租借原则的累积影响数，调整初次实行该原则当年年头留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　公司已于2021年4月23日举行第九届董事会第十二次会议和第八届监事会第2次会议，审议经过了《关于公司管帐方针改动的计划》，上述管帐方针改动不会对公司财务状况、运营效果和现金流量产生严重影响。

　　详细内容详见公司于2021年4月26日宣布在上海证券买卖所网站（）上的《关于公司管帐方针改动的公告》（公告编号：2021-020）。

　　6与上年度财务陈说比较，对财务报表兼并规划产生改动的，公司应当作出详细阐明。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第2次会议告诉于2021年4月13日以电子邮件办法宣布，并经过电线日以现场办法在公司会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人, 其间现场到会会议的监事2人，以通讯表决办法参与会议的监事1人。公司部分高档处理人员列席了会议。会议的举行契合《公司法》、《公司章程》等有关规矩。会议由监事会主席杨敏女士掌管。

　　公司 2020年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规及《公司章程》等相关原则的规矩；内容与格局契合我国证监会和上海证券买卖所的相关规矩，所宣布的信息实在、精确、完好地反映了公司 2020年度的运营状况和财务状况；在提出本定见前，未发现参与 2020年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）上同日宣布的公司《2020年度审计陈说及财务报表》。

　　依据大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计出具的公司《2020年度审计陈说及财务报表》，2020年完结运营收入129,894.97万元，同比添加1.14%，归属于公司股东的净赢利9,564.45万元，同比下降27.65%，完结扣非后归属于公司股东的净赢利9,374.03万元，同比下降28.99%。

　　考虑到现在国内外经济衰退压力增大、电商展开迅速、未来顾客需求调整以及原资料大幅提价等要素归纳，公司估计2021年运营收入136,389.72万元，比2020年添加5%，归属于公司股东的净赢利10,042.67万元，比2020年添加5%。费用、本钱保持在安稳当时事务添加的合理规划内。

　　6、审议并经过《关于公司2020年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划的计划》

　　为活跃报答出资者，与公司整体股东共享运营及展开效果，充沛保护公司股东依法享有的财物收益等权力，结合公司盈余水平状况，董事会提议：以公司截止2020年12月31日的总股本221,939,866股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），公司拟向整体股东每10股以本钱公积金转增2股。剩下未分配赢利结转下一年度。

　　咱们以为：公司本次赢利分配计划契合《公司章程》、《公司未来三年股东报答规划（2018-2020年）》及《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》等相关法令法规的规矩，有利于保护整体股东利益。

　　考虑到前次审议赞同的运用自有资金进行现金处理的出资期限行将到期，公司结合自有资金运用的时节性需求改动、便于日常临时性存入与支取、监管安排打破金融安排财物处理事务刚性兑付等要素，抉择在不影响公司日常运营，且危险可控的前提下，拟运用不超越人民币20,000万元暂时搁置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低危险型理财产品，危险可控，不会影响公司日常及主运营务的正常展开，有利于进步搁置资金运用功率。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩，该计划需提交至公司2020年年度股东大会审议，本次运用自有资金进行低危险出资的抉择计划程序合法、合规。因而，赞同公司运用不超越人民币20,000万元暂时搁置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低危险型理财产品。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）上同日宣布的《关于公司运用自有资金购买低危险理财产品的公告》。

　　8、审议并经过《关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的计划》

　　9、审议并经过《关于公司向银行请求2021-2022年度归纳授信额度的计划》

　　为确保公司有足够的资金，确保公司健康平稳运营，公司拟向银行请求2020-2021年度总额不超越人民币85,000万元的归纳授信额度，授信有用期限为公司2020年年度股东大会经过之日至2021年年度股东大会经过前。

　　咱们以为：上述事项有利于促进公司的展开，不会对公司及股东的利益形成危害。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）上同日宣布的《关于公司向银行请求2021-2022年度归纳授信额度的公告》。

　　经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度的审计安排，审计内容包含公司财务报表审计及内部操控审计。聘期自公司2020年年度股东大会经过之日起至2021年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权处理层与管帐师事务所洽谈承认。

　　咱们以为：大华管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券执业资历，审计力气较强，执业标准。该事务团队已接连多年为公司供给专业的审计服务，咱们赞同续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度的审计安排。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）上同日宣布的《关于公司续聘管帐师事务所的公告》。

　　依据中华人民共和国财务部（以下简称“财务部”）修订发布的《企业管帐原则 21 号——租借》(财会[2018]35号)的要求，公司改动了管帐方针。本次管帐方针改动不会对公司财务状况、运营效果和现金流量产生严重影响。

　　咱们以为：公司本次管帐方针改动是依据财务部相关规矩进行的合理改动，契合相关法令法规的规矩，实行新管帐方针能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，契合公司及整体股东的利益。本次管帐方针改动的抉择计划程序，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。因而，咱们赞同公司本次管帐方针改动。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）上同日宣布的《关于公司管帐方针改动的公告》。

　　公司未来三年股东报答规划（2021-2023年）是严厉依照我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法令法规及《公司章程》的要求拟定的，该报答规划有利于增强公司现金分红的透明度，引导出资者树立长时刻出资、理性出资、价值出资理念，不存在危害股东特别是中小股东利益的状况。

　　公司估计2021年度为子公司供给的担保额度总计为5,000万元人民币。咱们以为：公司为子公司供给担保有助于满意其在运营展开中的资金需求，进步运营功率，更好地完结事务的安稳、继续展开。详细内容详见上海证券买卖所网站（）上同日宣布的《关于估计2021年度为子公司供给担保额度的公告》。

　　上述第1-2、4-7、9-10、14共九项计划需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　江苏立霸实业股份有限公司关于公司向银行请求2021-2022年度归纳授信额度的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日举行了第九届董事会第十二次会议，会议审议经过了《关于公司向银行请求2021-2022年度归纳授信额度的计划》。为确保公司有足够的资金，确保公司健康平稳运营，公司拟向银行请求2021-2022年度总额不超越人民币85,000万元的归纳授信额度，授信有用期限为公司2020年年度股东大会经过之日至2021年年度股东大会经过前，详细状况如下：

　　上述拟请求授信额度需求银行终究批阅，且拟请求授信额度不等于公司的实践融资金额，实践融资金额将视公司运营资金的实践需求承认，在授信额度内以各银行与公司实践产生的融资金额为准。

　　融资、承兑汇票、保函、信誉证、收据贴现、收据池等，融资担保办法为信誉、确保、典当及质押等，融资期限以实践签署的合同为准。

　　依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等相关规矩，本次请求归纳授信事项需提交至公司2020年年度股东大会审议经过，公司董事会提请授权董事长蒋达伟先生全权代表公司签署上述授信额度内的悉数授信(包含但不限于授信、告贷、担保、典当、融资等)有关的合同、协议、凭据等各项法令文件。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　依据我国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、上海证券买卖所《上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等法令法规及江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）《征集资金处理原则》的有关规矩，公司董事会将公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说如下：

　　公司经我国证券监督处理委员会“证监答应[2015]311号”《关于核准江苏立霸实业股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准，由华泰联合证券有限责任公司作为主承销商选用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的办法发行人民币一般股（A股）20,000,000股，发行价格为每股13.69元。截止2015年3月16日，公司实践已向社会揭露发行了人民币一般股（A股）20,000,000股，征集资金总额273,800,000.00元，扣除发行费用52,253,625.00元后，实践征集资金净额为221,546,375.00元。上述资金到位状况业经立信管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第111129号”验资陈说。

　　补白：截止2020年12月31日，公司已依据有关规矩将2020年12月4日募投项目结项时的余额算计3,630,664.78元转入根本账户，以作工程尾款付出之用，并处理了征集资金专户相关的刊出手续。公司2015年头次揭露发行股票征集资金出资项目均已悉数完结。

　　为进一步加强征集资金的处理和运用，进步征集资金运用功率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等有关法令法规和标准性文件的要求，结合公司实践状况，公司制订了《江苏立霸实业股份有限公司征集资金处理原则》。依据上述规矩，公司对征集资金施行专户存储。公司于2015年4月13日会同保荐安排华泰联合证券有限责任公司别离与我国建造银行股份有限公司宜兴支行运营部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与《上海证券买卖所三方监管协议（范本）》不存在严重差异，三方监管协议的实行不存在问题。

　　2020年度，公司实践运用征集资金13,021,871.13元，详细状况详见附表1《征集资金运用状况对照表》。

　　2015 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第八次会议审议经过了《关于公司运用征集资金置换预先投入募投项意图自筹资金的计划》，赞同公司运用征集资金63,102,493.49元置换预先投入的自筹资金，一起该计划经公司第六届监事会第2次会议审议经过，独立董事、保荐安排华泰联合证券有限责任公司对该计划均宣布了赞同的定见。立信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司截止2015年3月27日征集资金出资项目实践运用自筹资金状况进行了专项鉴证，并出具了“信会师报字[2015]第112210号”《关于江苏立霸实业股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况鉴证陈说》。

　　截止2015年3月27日，公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目详细运用状况如下：

　　鉴于“环保新式家电用覆膜板出产线技改扩能项目”已建造结束并到达可运用状况，没有付出的尾款或质保金付出时刻周期较长，为进步征集资金运用功率，本公司拟在投入铺底活动资金26,250,000.00元后，将“环保新式家电用覆膜板出产线技改扩能项目”结余资金26,912,895.84元（含理财产品收益、利息收入、手续费开销、尾款或质保金）中的10,000,000.00元用于投本钱公司未竣工的募投项目“家电用复合资料研制中心项目”，剩下的16,912,895.84元永久弥补活动资金，用于公司日常运营活动。该事项现已第八届董事会第八次会议、第七届监事会第2次会议、2017年年度股东大会审议经过。独立董事、保荐安排均出具了赞同的定见。2018年7月，公司处理完结募投项目“环保新式家电用覆膜板出产线技改扩能项目”、募投项目“弥补公司营运资金”对应征集资金专用账户的刊出手续。

　　鉴于“家电用复合资料研制中心项目”已建造调试结束到达可运用状况，研制中心项目完结建造后节余征集资金为3,630,664.78元，公司已依据有关规矩将上述资金转入根本账户，以作工程尾款付出之用。依据《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩，募投项目悉数完结后节余征集资金（包含利息收入）低于500万或许低于征集资金净额5%的，能够免于实行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐安排、监事会宣布定见。2020年12月，公司处理完结募投项目“家电用复合资料研制中心项目”对应征集资金专用账户的刊出手续。公司和保荐安排华泰联合证券有限责任公司以及上述银行签署的《征集资金三方监管协议》相应停止。

　　公司已宣布的相关信息不存在不及时、实在、精确、完好宣布的状况，已运用的征集资金均投向所许诺的征集资金出资项目，不存在违规运用征集资金的严重景象。

　　六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

　　大华管帐师事务所（特别一般合伙）鉴证后以为：公司2020年度《关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》在悉数严重方面契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格局指引的规矩，并在悉数严重方面照实反映了立霸股份公司征集资金2020年度实践寄存与运用状况。

　　七、保荐安排对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见

　　保荐安排华泰联合证券有限责任公司以为：公司2020年度征集资金寄存和运用契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》、《公司征集资金处理原则》等有关规矩，对征集资金进行了专户寄存和专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违规运用征集资金的景象。

　　（二）《华泰联合证券有限责任公司关于江苏立霸实业股份有限公司2020年度征集资金寄存和运用状况专项核对陈说》。

　　注1：征集资金总额比征集资金许诺出资总额差10.37万元，系公司本次征集资金净额小于计划的征集资金出资额，依据公司《初次揭露发行 A 股股票招股阐明书》，本次揭露发行股票扣除发行费用后的征集资金净额少于公司征集资金出资项目资金需求量的，公司经过自有资金或银行告贷处理。

　　注2：调整后出资总额比征集资金总额多367.11万元，系“环保新式家电用覆膜板出产线技改扩能项目”结余永久补流金额和弥补营运资金投入金额包含了征集资金结余相应的理财收益、利息收入等367.11万元。

　　注3：家电用复合资料研制中心项目截止期末累计投入金额与许诺投入金额的差额为393.08万元，系该项意图征集资金相应的理财收益和利息收入。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日举行了第九届董事会第十二次会议，会议审议经过了《关于续聘公司2021年度审计安排的计划》。鉴于大华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“大华管帐师事务所”）在公司2020年的审计作业中，能恪守作业道德，遵从独立、客观、公平的执业原则，圆满地完结公司2020年度审计作业，董事会赞同续聘大华管帐师事务所担任公司2021年度审计安排和内部操控审计安排。聘期自公司2020年年度股东大会经过之日起至2021年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权处理层与管帐师事务所洽谈承认。详细内容如下：

　　作业危险基金2019 年度年底数：266.73 万元；作业责任稳妥累计补偿限额：70,000 万元；作业危险基金计提或作业稳妥购买契合相关规矩。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承当民事责任的状况：无。

　　大华管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督处理办法21次、自律监管办法3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督处理办法21次和自律监管办法3次。

　　项目合伙人：名字潘永祥，1997 年 12 月成为注册管帐师，1997 年 7 月开端从事上市公司审计，2019 年 10 月开端在大华所执业，2019 年 3 月开端为本公司供给审计服务；近三年签署上市公司审计陈说状况：7 个。

　　项目质量操控复核人：名字李琪友，2003年4月成为注册管帐师，2005年1月开端从事上市公司审计，2019年12月开端在大华所执业，2016年10月开端从事复核作业，近三年复核上市公司审计陈说超越50家次。

　　本期签字注册管帐师：名字冯建利，2010年2月成为注册管帐师，2007年7月开端从事上市公司审计，2019年11月开端在大华所执业，2021年1月开端为本公司供给审计服务；近三年签署上市公司审计陈说状况：3个。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分、遭到证监会及其派出安排、行为主管部分的行政处分、监督处理办法，未遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。

　　2020年度大华管帐师事务所的财务审计酬劳为50万元，内部操控审计酬劳为20万元，算计审计费用与上一期费相同。审计收费系依照大华管帐师事务所供给审计服务所需作业人日数和每个作业人日收费标准收取服务费用。作业人日数依据审计服务的性质、危险巨细、繁简程度等承认；每个作业人日收费标准依据执业人员专业技能水平等别离承认。2021年度大华管帐师事务所的审计费用将依据审计作业量和商场价格承认。2021年审计收费原则相关于2020年未产生改动。公司提请股东大会授权处理层与管帐师事务所洽谈承认。

　　（一）公司董事会审计委员会仔细审理了大华管帐师事务所供给的相关资料，并对大华管帐师事务地点公司年度审计作业中的体现进行评价，以为大华管帐师事务所的专业担任才能、出资者保护才能、独立性和诚信状况契合相关要求，赞同续聘大华管帐师事务所担任公司2021年度审计安排和内部操控审计安排。

　　（二）公司独立董事以为大华管帐师事务所具有相应的执业资质和担任才能，具有上市公司审计服务经历，能够满意公司年度财务审计和内部操控审计作业要求。公司本次续聘管帐师事务所实行的审议程序充沛、恰当，不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。咱们事前现已对该事项进行了审阅，审阅定见详见上海证券买卖所网站（）上同日宣布的《独立董事关于续聘公司2021年度审计安排的事前审阅定见》。咱们赞同续聘大华管帐师事务所担任公司2021年度审计安排和内部操控审计安排，并将该事项提交至公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）公司第九届董事会第十二次会议审议经过了《关于续聘公司2021年度审计安排的计划》，表决效果赞同7票，对立0票，放弃0票，赞同续聘大华管帐师事务所担任公司2021年度审计安排和内部操控审计安排。

　　（四）本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●本次江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）管帐方针改动是依据中华人民共和国财务部（以下简称“财务部”）修订的最新管帐原则进行的相应改动，不会对当期和管帐方针改动之前公司财务状况、运营效果和现金流量产生严重影响。

　　2021年4月23日，公司举行第九届董事会第十二次会议和第八届监事会第2次会议，审议并经过了《关于公司管帐方针改动的计划》，该计划无需股东大会审议。详细状况如下：

　　2018年12月7日，财务部修订发布了《企业管帐原则 21 号——租借》(财会[2018]35号)（以下简称“新租借原则”）。要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并实行企业管帐原则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他实行企业管帐原则的企业，自2021年1月1日起施行。

　　本次管帐方针改动前，公司实行的管帐方针为财务部2006年发布的《企业管帐原则第21号——租借》及其相关规矩。

　　本次管帐方针改动后，公司实行财务部于2018年12月修订并发布的《企业管帐原则第21——租借》。除上述方针改动外，其他未改动部分，仍依照财务部前期公布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩实行。

　　1、新租借原则下，承租人将不再区别融资租借和运营租借，悉数租借将选用相同的管帐处理，均须承认运用权财物和租借负债；

　　2、关于运用权财物，承租人能够合理承认租借期届满时获得租借财物悉数权的，应当在租借财物剩下运用寿命内计提折旧。无法合理承认租借期届满时能够获得租借财物悉数权的，应当在租借期与租借财物剩下运用寿命两者孰短的期间内计提折旧。一起承租人需承认运用权财物是否产生减值，并对已辨认的减值丢失进行管帐处理；

　　3、关于租借负债，承租人应当核算租借负债在租借期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、关于短期租借和低价值财物租借，承租人能够挑选不承认运用权财物和租借负债，并在租借期内各个期间依照直线法或其他体系合理的办法计入相关财物本钱或当期损益。

　　依据财务部规矩，公司于2021年1月1日起实行新租借原则，并依据原则联接规矩，挑选依据初次实行新租借原则的累积影响数，调整初次实行该原则当年年头留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次管帐方针改动是公司依据财务部发布的相关告诉的规矩和要求进行的改动，改动后的管帐方针能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，契合相关法令法规的规矩和公司实践状况，不会对公司财务状况、运营效果和现金流量产生严重影响，亦不存在危害公司及股东利益的状况。

　　公司独立董事以为：公司本次管帐方针改动是依据财务部的有关规矩和要求进行的调整，实行管帐方针改动能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果。本次管帐方针改动的抉择计划程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的状况，咱们赞同本次管帐方针的改动。

　　公司董事会以为：公司本次管帐方针改动是依据财务部相关规矩进行的合理调整，契合相关法令法规的规矩和公司实践状况。实行新管帐方针能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，契合公司及整体股东的利益。本次管帐方针改动的抉择计划程序，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。因而，咱们赞同公司本次管帐方针改动。

　　公司监事会以为：公司本次管帐方针改动是依据财务部相关规矩进行的合理改动，契合相关法令法规的规矩，实行新管帐方针能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，契合公司及整体股东的利益。本次管帐方针改动的抉择计划程序，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。因而，咱们赞同公司本次管帐方针改动。

　　（五）独立董事关于公司2020年年度陈说相关事项及第九届董事会第十二次会议相关事项的独立定见。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●●担保额度：公司估计2021年度为子公司供给的担保额度总计为5,000万元人民币；到2020年12月31日，公司给子公司供给的担保余额为0万元。

　　为确保公司 2021 年出产运营作业的继续、稳健展开，有利于子公司筹集资金，进步公司财物运营功率，依据子公司的实践需求，公司于2021年4月23日举行第九届董事会第十二次会议审议经过了《关于公司估计2021年度为子公司供给担保额度的计划》，拟承认2021年度为子公司立霸买卖供给总额不超越5,000万元的融资担保，提请董事会授权公司处理层在上述额度规划内详细实行，授权期限自董事会审议经过之日起一年内。融资类型包含但不限于非活动资金告贷、活动资金告贷、买卖融资、银行收据等。

　　运营规划：答应项目：货品进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）一般项目：金属资料出售；金属制品出售；修建资料出售；木材出售；家用电器零配件出售；电器辅件出售；电气机械设备出售；组成资料出售；电子专用资料出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。

　　首要财务数据：到 2021 年 3 月 31 日，财物总额0万元，负债总额 0万元（其间：银行告贷0，活动负债 0万元），净财物0 万元；2021 年一季度完结营收0 万元，净赢利0万元。

　　立霸买卖不存在影响其偿债才能的严重或有事项，为公司全资子公司，不存在相相联系。

　　本次担保额度仅为公司估计为子公司供给的最高担保额度，该额度无需提交公司股东大会审议。在该担保额度内，公司将依据实践产生的担保展开宣布相应担保协议的首要内容。

　　董事会以为：本次担保是考虑公司所属子公司日常运营需求，契合相关法令法规及公司章程的规矩，担保危险整体可控，有利于公司的出产运营和久远展开，董事会赞同上述融资担保预案。

　　监事会定见：公司为满意子公司运营展开和融资需求，为子公司供给担保，契合公司运营实践和整体展开战略，担保危险在公司的可控规划内。会议审议及表决程序契合有关法令法规的规矩。因而，咱们赞同该项计划。

　　公司独立董事定见：公司为满意子公司运营展开和融资需求，为子公司供给担保，契合公司运营实践和整体展开战略，担保危险在公司的可控规划内。该事项不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的状况。因而，咱们一致赞同该项计划。

　　到本公告宣布日，公司及子公司对外担保额度总计为 0万元；公司对控股子公司供给的担保额度总计为0 万元，占公司2020年12月31日经审计净财物的0%；无逾期对外担保。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议告诉于2021年4月13日以电子邮件办法宣布，并经过电线日以现场与通讯相结合的办法在公司三楼会议室举行。会议应到董事7人，实到董事7人，其间现场到会会议的董事2人，以通讯表决办法参与会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生掌管，公司监事和高档处理人员列席了会议。会议的举行契合《公司法》、《公司章程》等有关规矩。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）上同日宣布的公司《2020年度审计陈说及财务报表》。

　　依据大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计出具的公司《2020年度审计陈说及财务报表》，2020年完结运营收入129,894.97万元，同比添加1.14%，归属于公司股东的净赢利9,564.45万元，同比下降27.65%，完结扣非后归属于公司股东的净赢利9,374.03万元，同比下降28.99%。

　　考虑到现在国内外经济衰退压力增大、电商展开迅速、未来顾客需求调整以及原资料大幅提价等要素归纳，公司估计2021年运营收入136,389.72万元，比2020年添加5%，归属于公司股东的净赢利10,042.67万元，比2020年添加5%。费用、本钱保持在安稳当时事务添加的合理规划内。

　　7、审议并经过《关于公司2020年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划的计划》

　　依据大华管帐师事务所（特别一般合伙）的审计效果，2020年完结运营收入129,894.97万元，同比添加1.14%，归属于公司股东的净赢利9,564.45万元，同比下降27.65%。为活跃报答出资者，与公司整体股东共享运营及展开效果，充沛保护公司股东依法享有的财物收益等权力，结合公司盈余水平状况，董事会提议：以公司截止2020年12月31日的总股本221,939,866股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），公司拟向整体股东每10股以本钱公积金转增2股。剩下未分配赢利结转下一年度。

　　本次赢利分配计划契合《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东报答规划（2018-2020年）》、《公司章程》等相关规矩。

　　公司独立董事对该计划宣布了一致赞同的独立定见，详细详见上海证券买卖所网站（）。

　　考虑到公司2019年年度股东大会（2020年5月13日举行）审议经过的关于公司运用不超越人民币20,000万元暂时搁置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低危险型理财产品的出资期限（1年）行将到期、监管安排打破金融安排财物处理事务刚性兑付等，公司拟对上述出资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常运营，且危险可控的前提下，依据公司自有资金运用的时节性需求改动、便于日常临时性存入与支取的考虑，运用不超越人民币20,000万元暂时搁置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低危险型理财产品，出资期限为自2020年年度股东大会审议经往后一年内有用，公司提请授权董事长在前述额度内详细施行现金处理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2020年年度股东大会审议经往后一年内有用。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）上同日宣布的《关于公司运用自有资金购买低危险理财产品的公告》。

　　公司独立董事对该计划宣布了一致赞同的独立定见，详细详见上海证券买卖所网站（）。

　　9、审议并经过《关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的计划》

　　公司独立董事对该计划宣布了一致赞同的独立定见，陈说内容及独立董事定见详细详见上海证券买卖所网站（）。

　　12、审议并经过《关于公司向银行请求2021-2022年度归纳授信额度的计划》

　　为确保公司有足够的资金，确保公司健康平稳运营，公司拟向银行请求2021-2022年度总额不超越人民币85,000万元的归纳授信额度，授信有用期限为公司2020年年度股东大会经过之日至2021年年度股东大会经过前。公司董事会提请授权董事长蒋达伟先生全权代表公司签署上述授信额度内的悉数授信(包含但不限于授信、告贷、担保、典当、融资等)有关的合同、协议、凭据等各项法令文件。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）上同日宣布的《关于公司向银行请求2021-2022年度归纳授信额度的公告》。

　　公司独立董事对该计划宣布了一致赞同的独立定见，详细详见上海证券买卖所网站（）。

　　13、审议并经过《关于公司董事、监事、高档处理人员2021年度薪酬/补贴的计划》

　　2020年度，公司向董事、监事、高档处理人员付出薪酬/补贴（含税）算计381.69万元。经公司董事会薪酬与查核委员会评论，开始拟定公司董事、监事、高档处理人员2021年薪酬/补贴（含税）算计为315万元（实践金额以发放时为准），其间独立董事人员补贴为12万元。

　　公司独立董事对该计划宣布了一致赞同的独立定见，详细内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度的审计安排，审计内容包含公司财务报表审计及内部操控审计。聘期自公司2020年年度股东大会经过之日起至2021年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权处理层与管帐师事务所洽谈承认。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）上同日宣布的《关于公司续聘管帐师事务所的公告》。

　　公司独立董事对该计划宣布了一致赞同的独立定见，事前审阅定见和宣布的独立定见详细详见上海证券买卖所网站（）。

　　公司独立董事对该计划宣布了一致赞同的独立定见。陈说内容及独立董事定见详细详见上海证券买卖所网站（）。

　　依据中华人民共和国财务部（以下简称“财务部”）修订发布的《企业管帐原则 21 号——租借》(财会[2018]35号)的要求，公司改动了管帐方针。本次管帐方针改动不会对公司财务状况、运营效果和现金流量产生严重影响。

　　咱们以为：公司本次管帐方针改动是依据财务部相关规矩进行的合理调整，契合相关法令法规的规矩和公司实践状况。实行新管帐方针能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，契合公司及整体股东的利益。本次管帐方针改动的抉择计划程序，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。因而，咱们赞同公司本次管帐方针改动。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）上同日宣布的《关于公司管帐方针改动的公告》。

　　公司独立董事对该计划宣布了一致赞同的独立定见，详细详见上海证券买卖所网站（）。

　　公司独立董事对该计划宣布了一致赞同的独立定见，规划内容及独立董事定见详细详见上海证券买卖所网站（）。

　　公司估计2021年度为子公司立霸买卖（无锡）有限责任公司供给的担保额度总计为5,000万元人民币，公司独立董事对该计划宣布了一致赞同的独立定见，详细内容详见上海证券买卖所网站（）上同日宣布的《关于估计2021年度为子公司供给担保额度的公告》。

　　公司定于2021年5月17日下午13:30经过现场与网络投票相结合的办法举行2020年年度股东大会。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）上同日宣布的公司《关于举行2020年年度股东大会的告诉》。

　　上述第1-2、5-8、12-14、18共十项计划及第八届监事会第2次会议审议经过的《关于公司监事会2020年度作业陈说的计划》算计十一项计划需提交公司2020年年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上述职。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到前次审议赞同的运用自有资金进行现金处理的出资期限行将到期，一起依据《关于标准金融安排财物处理事务的辅导定见》的规矩，金融安排展开财物处理事务时不得许诺保本保收益，公司拟对上述出资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常运营，且危险可控的前提下，依据公司自有资金运用的时节性需求改动、便于日常临时性存入与支取的考虑，拟运用不超越人民币20,000万元暂时搁置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低危险型理财产品，有利于进步公司搁置资金运用功率，添加资金处理收益，下降公司的财务本钱。

　　到本公告日，公司与我国银行签订合同购买银行结构性存款及保本理财产品，期限以短期为主，收益类型为保本起浮收益和保本固定收益，首要资金投向为银行理财资金池，出资于利率类产品等。合同中不存在履约担保和收取理财事务处理费的景象。已购买的理财合同首要条款状况如下：

　　首要资金投向国债、金融债、央行收据、企业短期融资债、超短期融资债、中期收据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、寄存同业等债券和货币商场东西类财物、债券类财物，以及其他契合监管要求的财物。

　　（三）公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在相相联系，公司运用搁置自有资金进行现金处理不触及相关买卖。

　　公司本次购买的理财产品为银行结构性存款及保本理财产品，公司用于托付理财的资金本金安全，危险可控，理财项目均为向银行购买银行结构性存款及保本型的理财产品，活动性好、危险低。

　　1、为操控危险，公司自有资金现金处理挑选发行主体为国内规划较大的银行、证券公司或信托公司等金融安排进行结构性存款或购买理财，出资的种类为安全性高、活动性好、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款。整体出资危险小，处于公司危险可接受和操控规划之内。

　　2、公司树立台账对理财产品进行处理，及时剖析和盯梢理财产品的展开状况，如评价发现或许存在影响公司资金安全的状况，将及时采纳办法，操控出资危险。公司将及时实行信息宣布的责任。

　　本次托付理财受托方为招商银行、建造银行、我国银行。招商银行为上海证券买卖所上市公司（证券代码：600036）；建造银行为上海证券买卖所上市公司（证券代码：601939）；我国银行为上海证券买卖所上市公司（证券代码：601988），均与公司、公司控股股东及实践操控人之间不存在相相联系。

　　到2020年12月31日，公司货币资金为306,410,341.92元，2020年度购买结构性存款或理财产品单日最高投入金额为130,000,000.00元，占比为42.43%，对公司未来主运营务、财务状况、运营效果和现金流量等不会形成严重影响。公司运用自有资金购买结构性存款、保本型及其他低危险型理财产品，是在考虑到前次审议赞同的运用自有资金进行现金处理的出资期限行将到期、公司自有资金运用的时节性需求改动、便于日常临时性存入与支取、监管安排打破金融安排财物处理刚性兑付等要素后归纳抉择的，不会影响公司日常运营。

　　公司本次购买的理财产品为保本确保收益型和保本起浮收益型产品。但金融商场受宏观经济、财务及货币方针的影响较大，不扫除上述出资或许遭到商场动摇的影响。敬请广阔出资者慎重抉择计划，留意防备出资危险。

　　1、公司于2021年4月23日举行第九届董事会第十二次会议审议经过了《关于公司运用自有资金购买低危险理财产品的计划》，该计划需求提交公司2020年年度股东大会审议经过。

　　公司拟运用不超越人民币20,000万元暂时搁置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低危险型理财产品，是在考虑到前次审议赞同的运用自有资金进行现金处理的出资期限行将到期、监管安排打破金融安排财物处理事务刚性兑付等，结合公司自有资金运用的时节性需求改动、便于日常临时性存入与支取等要素，在不影响公司日常运营，且危险可控的前提下进行的，出资危险性较小，经过出资处理能有用进步搁置资金的运用功率，添加资金处理收益，公司现已树立了危险操控办法，确保资金运用安全，不会危害公司股东利益。

　　因而，赞同公司运用不超越人民币20,000万元暂时搁置的自有资金出资除前述结构性存款、保本型理财产品外，还可出资安全性较高、活动性较好、短期（一年以内）的其他低危险理财产品。赞同将该事项提交至公司2020年年度股东大会审议。

　　在考虑到前次审议赞同的运用自有资金进行现金处理的出资期限行将到期，公司结合自有资金运用的时节性需求改动、便于日常临时性存入与支取、监管安排打破金融安排财物处理事务刚性兑付等要素考虑，拟在不影响公司日常运营，且危险可控的前提下，运用不超越人民币20,000万元暂时搁置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低危险型理财产品，危险可控，不会影响公司日常及主运营务的正常展开，有利于进步搁置资金运用功率。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩，该计划需提交至公司2020年年度股东大会审议，本次运用搁置自有资金进行低危险出资的抉择计划程序合法、合规。因而，赞同公司运用不超越人民币20,000万元暂时搁置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低危险型理财产品。

　　3、独立董事关于公司2020年年度陈说相关事项及第九届董事会第十二次会议相关事项的独立定见；

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●出资者可在2021年5月7日下午17:00前经过电子邮件办法，向公司提出所重视的问题，公司将在成绩阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。公司邮箱：。

　　公司于2021年4月26日在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站宣布2020年年度陈说和摘要。为了让出资者更全面深化地了解公司2020年年度成绩和运营状况，公司拟于2021年5月10日（星期一）14:00-15:00举行成绩阐明会，就出资者遍及关怀的问题进行沟通。

　　成绩阐明会经过网络互动办法举行，公司将针对2020年成绩和运营状况与出资者进行沟通，并对出资者遍及关怀的问题进行答复。

　　公司董事长兼总经理蒋达伟先生、财务总监史美娇女士、董事会秘书顾春兰女士。

　　1、出资者可在2021年5月7日下午17:00前经过电子邮件办法，向公司提出所重视的问题，公司将在成绩阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

　　2、出资者可在2021年5月10日14:00-15:00经过互联网直接登陆网址：，在线直接参与本次阐明会，公司将及时答复出资者的发问。

　　出资者可自2021年5月11日起登录上证e互动渠道（）的“上证e访谈”栏目，查阅成绩阐明会的相关文字记载。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●每股分配份额，每股转增份额：每股派发现金盈余0.2元（含税）；每股转增0.2股。

　　●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化的，拟保持每股分配份额和转增份额不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告详细调整状况。

　　经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2020年12月31日，公司期末可供分配赢利为人民币369,448,313.84元。经董事会抉择，公司2020年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利和转增股本。本次赢利分配、本钱公积金转增股本计划如下：

　　1、公司拟向整体股东每10股派发现金盈余2元（含税）。到2020年12月31日，公司总股本221,939,866股，以此核算算计拟派发现金盈余44,387,973.20元（含税），本年度公司现金分红份额为46.41%。

　　2、公司拟向整体股东每10股以本钱公积金转增2股。到2020年12月31日，公司总股本221,939,866股，本次送转股后，公司的总股本为266,327,839股。

　　如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化的，拟保持每股分配份额和转增份额不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告详细调整状况。

　　本次赢利分配、本钱公积金转增股本计划不存在送股，不存在差异化分红事项，需求提交股东大会审议经过。

　　公司于2021年4月23日举行公司第九届董事会第十二次会议，表决效果为7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了本次赢利分配、本钱公积金转增股本计划。本次赢利分配、本钱公积金转增股本计划需求提交2020年度股东大会审议。

　　独立董事宣布如下定见：本次赢利分配、本钱公积金转增股本计划是公司在呼应国家鼓舞上市公司活跃进行现金分红报答出资者的召唤下统筹广阔出资者的合理诉求，与公司整体股东共享运营及展开效果，充沛保护公司股东依法享有的财物收益等权力的基础上提出的，不会危害公司及整体股东的合法权益。本次赢利分配计划契合《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东报答规划（2018-2020年）》、《公司章程》等相关规矩。因而咱们一致赞同该计划，并将该事项提交至公司2020年年度股东大会审议。

　　监事会审阅并宣布如下定见：公司本次赢利分配、本钱公积金转增股本计划契合《公司章程》、《公司未来三年股东报答规划（2018-2020年）》及《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》等相关法令法规的规矩，有利于保护整体股东利益。

　　本次赢利分配、本钱公积金转增股本计划归纳考虑了公司未来展开的资金需求和融资规划，在契合赢利分配原则，确保公司正常运营和久远展开的前提下，提出上述赢利分配计划。该赢利分配计划与公司实践状况相匹配，归纳考虑了公司的继续展开和对广阔出资者的合理出资报答，有利于与整体股东共享公司生长的运营效果。公司本次赢利分配计划不会形成公司活动或其他不良影响，不存在危害股东、各相关方利益的景象。

　　本次赢利分配、本钱公积金转增股本计划需求提交公司2020年年度股东大会审议经往后方可施行，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

　　上述计划经公司第九届董事会第十二次会议或第八届监事会第2次会议审议经过，详见公司于2021年4月26日宣布在上海证券买卖所网站（）及刊登于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的相关公告。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　托付别人到会会议的，代理人应持自己身份证、授权托付书（授权托付书格局详见附件 1）和股东账户卡处理挂号手续。

　　名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月17日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。