本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅览年度陈说全文。

　　中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2020年度财政报表出具了带着重事项段无保留定见审计陈说，公司董事会、监事会、独立董事对此宣布了专项阐明及定见，详细内容详见公司同日宣布的《中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）关于对广东高乐股份有限公司2020 年度财政报表无保留定见审计陈说中着重事项段触及事项的专项阐明》以及公司《董事会对管帐师事务所出具无保留定见审计陈说中着重事项段触及事项的专项阐明》。请出资者留意阅览。

　　公司是玩具作业中具有自主品牌、研制才能强、出售网络广泛、出产技能处于作业抢先地位的企业之一，为国内电子电动塑胶玩具出口龙头企业，公司自有的“GOLDLOK”品牌享有较高商场闻名度。公司在原有事务根底上施行战略转型，经过全资收买并增资高乐教育、控股收买并增资异度信息、树立高乐教育训练中心，以K12教育信息化体系集成和运营服务、才智云讲堂等事务为打破口，深化布局互联网教育、教育训练等教育工业链事务，构成“玩具+教育”双主营事务协同展开的格式。

　　公司致力于经过内生添加与外延扩张展开，不断稳固玩具作业竞赛优势，力求成为国内抢先的才智教育运营服务商，持续促进双主业稳健展开，打造一个以“玩具+教育”为中心的可持续展开的工业集团。

　　公司的玩具事务，以“构思无限，欢喜幼年”为中心理念，集休闲文娱与益智教育等功用为一体，助力少年儿童高兴生长。公司具有独当一面的“GOLDLOK”品牌和包含研制、规划、模具制造、出产、出售的完好工业体系，首要产品包含电动火车、互动对打机器人、电动车、线控仿真飞机、智能女仔、环保磁性学习写字板等等，品类掩盖电子电动玩具、塑胶玩具、毛绒玩具、益智玩具、智能互动玩具、闻名IP形象授权玩具、礼品等，标准超越1000种。公司经过世界玩具业协会(ICTI)认证，具有广东省省级企业技能中心和广东省电子玩具及模具工程研讨开发中心，凭仗先进技能实力、过硬产品品质、优质服务体系，在国内外获得了杰出的用户口碑，闻名度及品牌影响力不断提高。

　　收买办法：本公司出产用料比较固定，首要原材料为出产电子电动玩具所需的塑料原料、包装材料，制造玩具模具所需的模具钢材等。每年依据上年耗费与下年接单状况拟定收买计划，按收买计划挑选供货商，从供货数量、时刻、价格、质量等方面比较承认供货商。收买计划每月依据接单状况进行动态更新。

　　研制办法: 公司以用户为中心持续加大自主产品研制投入，依据作业展开趋势、商场盛行趋向和客户反应的需求自主研制规划新产品，一起丰厚国内外闻名动漫IP形象的授权产品开发，使产品的文娱性、教育性、智能性、互动性不断提高。公司具有世界化专业研制规划团队，持续进行技能开发和堆集，在产品外观规划、结构规划、功用规划、加工工艺等方面具有了很多的专利与非专利技能。

　　出产办法：本公司按工艺特性归于加工－装置型出产类型。公司出产办法首要依据出售订单组织出产，以出售订单的先后顺序、交货期的紧迫程度提早拟定出产计划。经过精益出产处理，优化出产流程，既能较好的满意客户的订单需求，又能做到按计划均衡出产，确保公司准时按质按量满意客户需求。因为受制于产能约束，部分产品以及部分产品的部分工序采纳委外加工办法。

　　出售办法：公司玩具产品以自主研制为根底，依托老练出售网络直接面临国内国外两大玩具消费商场，采纳直销与经销相结合的办法进行出售，未来将加大线上商场拓宽。世界商场掩盖美国、欧盟、亚洲、俄罗斯、拉丁美洲、中东、澳洲等首要经济体，国内商场经过批发贸易商及百货商场、超市、玩具连锁专卖店、礼品商场、早幼教组织、潮玩和优品店等完结多途径出售。公司产品价格依据商场状况自主承认，不依赖某个特定客户，议价才能较强。

　　陈说期内，为了充沛发掘公司内部潜力，推动公司展开需要，充沛运用现有的工业根底和竞赛实力，进一步优化了事务布局和处理结构，加强内部处理，提高处理效益。

　　公司的互联网教育事务，安身广东、面向全国，环绕国家教育方针导向及各级教育部门、校园、教师、学生、家长等集体需求，供给K12才智教育一站式解决计划，助力教育精准扶贫和教育现代化征途。事务上以云核算、大数据、智能硬件、物联网、VR、人工智能等中心技能为支撑，以省、市、区县级教育信息化体系集成项目、才智云讲堂项目和才智教育硬件软件产品出售为首要商场切入点，以教育部门、校园购买服务及面向教育教育相关集体的教育训练、增值事务为中心构建可持续展开办法，供给云、网、端一体化的才智教育体系性解决计划。

　　陈说期内，在疫情期间，为加强疫情防控作业，阻断疫情向校园延伸，公司旗下教育云途径敏捷做出统筹组织，为各校园供给在线学习、同步讲堂互动直播服务以及齐备的途径、技能、设备支撑，为公司所服务教育区域供给了更好的技能支持和确保，确保了学生停课不停学。2020年，受新冠疫情影响，教育信息化进一步深化履行，推动更多用户获得公平、个性化的教育服务，也促进了四五线城市用户获得更多公平教育时机和个性化教育服务。上半年，在线教育途径经过推出免费课程、敞开直播途径等办法翻开下沉商场，并经过教研规划本地化、与当地校园协作等办法完结线上线下交融、使四五线城市及乡镇用户得到更多优质教师和课程资源。

　　高乐教育是公司的全资子公司，以互联网+才智教育技能和产品研制、互联网教育事务运营为中心，为区域及校园的教育信息化建造供给整体规划及施行服务。教育信息化方面，以教育信息化2.0为指引，经过“硬件+软件+途径+运营”相结合的办法，供给才智教育一揽子解决计划，事务规划掩盖云根底设施、教育云途径、同步讲堂、专递讲堂、名校网络讲堂、名师讲堂、教育专网、数字校园等，全面打造互联网+才智教育服务生态环境。高乐教育系国家高新技能企业，到陈说期末，具有软件著作权28项。

　　高乐教育中心事务包含：教育信息化解决计划、教育云途径、同步讲堂、专递讲堂、名校网络讲堂、名师讲堂、教育专网、数字校园等，高乐教育系列产品汇聚了才智教育、才智学习、才智处理、才智点评、才智共育等丰厚的资源和运用，全面掩盖“教育管评育”各环节。首要分为如下三方面

　　（2）高乐云教育事务途径运营：云讲堂、三个讲堂、学习空间等自有及第三方增值事务及信息化运用推行服务。

　　（3）数字校园建造及智能教育设备推行：智能班牌、电子书包、智能考勤机、创客教育等。

　　高乐教育的事务展开办法：依据高乐云教育事务途径（“互联网+才智教育”云途径）完结B2B（G）2C事务办法。

　　B2G2C：经过政府教育信息化项目建造，完结产品与服务收入。结合区域实践状况，推动以政府购买服务等办法与区域教育处理部门协作，收取信息化服务费。

　　B2B2C：经过高乐云教育事务途径聚合自研制及协作伙伴事务，为教师和学生供给线上、线下增值服务。

　　异度信息是公司的控股子公司，是一家教育信息化归纳解决计划服务商及在线教育运营商：从事教育信息化中心技能的研制、嵌入式硬件产品的开发;以云服务为支撑，开发依据K12教育的信息化运用；以中心技能为支撑，打造各类信息化技能与教育教育的交融运用的体系及解决计划。

　　异度信息环绕信息技能与教育教育实践的深度交融运用，自主开发很多的软、硬件产品及途径体系。现在现已具有自研的SEES教育生态服务途径、资源中心大数据处理体系、在线教育体系、人人通的解决计划、敞开式学习体系、云讲堂硬件系列、互动录播系列、集控设备等,并开宣布依据未来教室的才智校园体系。其间，作为异度信息中心的SEES教育生态服务途径，是对“三通两途径”的延伸和弥补，其间心功用是完结：讲堂教育无鸿沟——打破传统讲堂教育固定的形状，运用互联网+、人工智能、VR、物联网等抢先科技，借力校外空间、校外资源，对校园的内容供给、才智学习环境、教与学办法以及处理与点评进行重构，完结跨班级，多维度教育空间。学生学习无鸿沟——让学生在享用教育互动的一起，享用更多的教育资源，树立快速流通的家校互通、师生互通。校园处理无鸿沟——运用SEES集控体系，将校园信息、校园资源、校园反应、校园管控融为一体，包含：巡课、安全校园、长途教育观摩、长途设备处理、权限处理、教育运用处理等。

　　异度信息在才智教育配备产品、才智校园运营服务、在线教育增值服务范畴具有较强的竞赛优势。首要产品、解决计划包含：云讲堂及教育途径的软硬件产品；以云讲堂为中心的教育资源云掩盖；才智校园整体建造及服务；教育信息化体系集成。

　　高乐教育训练中心系公司依托高乐教育出资树立的全资子公司，首要为国内K12相关集体供给校园文化教育课程相关教导教育、非学历教育等，契合《民办教育促进法》、教育部及广东省教育厅相关方针文件规矩，契合公司战略展开规划及教育工业布局思路，能够充沛发挥现有互联网教育商场优势，构成一起展开合力，对完善公司教育工业的事务体系及处理体系、提高高乐教育的品牌影响力和归纳竞赛力都将产生活跃影响。陈说期内，高乐教育训练中心活跃引入业界优秀人才，树立事务团队，展开事务研制和建造。

　　高乐教育训练中心中心事务：公司坚持“以专家为教导、以技能为支撑、以课程为中心、以途径占商场”的展开战略，深耕课后服务和教师训练两大范畴，全力打造六大专业服务项目，其间学生课后服务项目包含早午饭服务、午休服务、课后托管及爱好班等，教师训练项目包含网络研修、会集面授、校本研修等。公司事务生态完善，掩盖中小学及幼儿园等多个学习阶段。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严峻差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年，新冠肺炎疫情在全球规划内延伸，世界经济严峻阑珊，世界贸易出资萎缩，全球经济遭受了巨大冲击，世界国内形势呈现了史无前例的杂乱格式。陈说期内，面临新冠疫情等纷繁杂乱的外部环境及人民币对美元汇率大幅动摇的两层应战，在董事会和处理层的正确领导下，活跃采纳各项有用办法，在做好疫情防控的一起，复工复产，确保国内外客户订单的及时交给。结合国内外商场现状当令灵敏调整运营策略，尽力下降疫情或许会对公司带来的晦气影响，确保公司出产运营平稳运转。

　　陈说期内，公司完结运营总收入507,658,167.72元，同比下降28.74%%；完结归归于上市公司股东的净赢利-191,207,609.16元，同比减亏41.87%%；完结归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利-197,045,471.97元，同比减亏42.29%。其间，玩具及相关事务营收占比82.05%，互联网+教育相关事务营收占比17.95%%。截止2020年底，公司总股本94,720万股，总财物1,161,521,676.61元，同比下降19.31%，净财物763,769,568.85元，同比下降20.32%。

　　陈说期内，受国内外新冠疫情影响，需求下降，出口订单削减，公司活跃拓宽途径，紧跟商场用户需求改变，以用户为中心，加强研制规划，提高产品质量，尽力稳固商场份额。陈说期内，公司玩具及相关事务完结出售收入416,550,970.14元，同比下降18.52%。其间，陈说期内，世界商场收入249,292,064.03元，同比下降24.45%；国内商场收入167,258,906.11元，同比下降7.72%。

　　疫情防控方面，2020年头，新冠肺炎疫情迸发后，公司及时成立了疫情防控作业小组，在政府部门的帮忙下，活跃做好防疫作业，快速完结了复工复产，确保了公司全年的产值，为公司全年的运营安稳打下了杰出的根底。面临疫情带来的人员活动和世界物流缓慢的晦气影响，公司活跃采纳视频、 网络等多种服务办法，优化订单排产组织和物流组织，深化运营处理办法等办法尽量削减影响。

　　人才与处理方面，陈说期内，公司活跃引入立异人才，安稳人才队伍。公司严厉依照国家相关规矩，不断完善用工原则，改进劳作联系，发挥绩效查核激励机制，增强职工的荣誉感和凝聚力。公司一起收买，一起标准，严厉依照出产工艺流程，持续展开全面出产质量处理和“7S现场处理”活动，尽力提高出产和处理功率。

　　研制规划方面，陈说期内，公司玩具事务科研费用投入达12,465,256.97元，占母公司营收的3.27%。公司着力加强研制团队建造，优化契合规划化、智能化出产要求的工艺流程，提高产品的益智性、互动性和智能性，陈说期内共请求各项专利12项，其间外观专利5项，实用新型专利7项；获得授权专利14项，其间实用新型专利3项，外观规划专利11项。到2020年12月31日，公司具有各项专利128项，其间，实用新型38项，外观75项，发明2项，软著13项，整体研制才能和技能水平在作业界持续坚持抢先地位。

　　产品与出售方面，公司重视提高品牌影响力，着力加强自研产品的益智性、互动性和智能性。优化动漫IP授权产品，推动科研效果转化，不断优化产品结构，为商场拓宽打下了杰出根底。面临新冠疫情影响，尤其是严峻的海外疫情，公司活跃加大商场拓宽，拓宽途径，优化世界商场事务布局，安稳老客户，展开新客户，平衡对各区域的出口，优化全球出售格式。跟着在线出售的快速展开，商超卖场的出售收入添加缓慢，公司加大了对精品途径潮玩精品商场的开辟力度。

　　陈说期内，公司互联网教育事务收入下降，公司教育事务共完结兼并上市公司报表的运营收入为91,107,197.58元，同比下降54.72%。

　　陈说期内，公司顺畅推动 “互联网+才智教育”信息化项目服务作业，中标惠来县“互联网+教育”信息途径建造项目。技能和服务团队支撑教育局和校园依据才智教育云途径展开各类教育教育和教研活动，建造信息化样板校园，推动信息化运用的落地。在新冠疫情期间，高乐教育投入很多人力、物力资源，推出网络云讲堂，饯别企业职责和职责，免费助力教育局和校园展开“停课不停学”活动，获得杰出成效。公司活跃履行教育主管部门相关方针，加强网络安全处理，“高乐云教育” 经过等保测评，完结教育部教育移动互联网运用程序存案。依据事务展开需要，公司聚集事务运营处理途径研制、课后服务体系和课程开发，三个讲堂解决计划研制等。

　　2020年，公司互联网教育事务方面研制投入达15,008,265.45元，要点推动三个讲堂、在线讲堂（优课）、教育训练服务途径、招生选取处理体系、事务运营途径等产品和解决计划的研制，获得7项软件著作权，《高乐教育才智录播云讲堂处理软件》等6项软件产品完结点评，等获得软件产品证书。

　　2020年异度规划了三大中心事务，其间，中心事务一：教育均衡事务，首要是以建造三个讲堂为中心的端的产品出售、以云网交融的途径运营的服务收入以及大项目为中心；中心事务二：在线教育运营及服务，以校校新声为服务途径，教师帮手为小产品和东西类小软件的出售为抓手，以小蜜蜂和运营商的事务员为出售通路，一起，展开安稳的分销商和代理商；中心事务三：才智教室事务以高校、作业校园为方针客户，以及一、二线城市的要点中学，以体系集成为主，融入异度的未来讲堂，规划先进，主题鲜明的科幻般的才智讲堂。

　　受疫情和整体经济环境的影响，许多项目招投标和装置施行拖延，但项目出售、大型途径协作和运营商协作等方面均获得杰出开展，尤其在活跃探索与运营商协作办法方面获得严峻打破。其间，公司主导的柳州市（电信、移动）在线同步讲堂、江苏省城乡结队在线同步讲堂途径等大型项目，为公司持续拓宽与运营商的协作打下了坚实根底，尤以柳州项目为公司服务终端用户教育资源均衡树立了典型示范。现在公司与江苏电信、湖北电信、陕西电信、甘肃电信等也已进入商务签约阶段，与我国移动、我国联通在河南和湖北等区域也有项目正协同运作。

　　综上，陈说期内，公司持续推动双主业稳健展开，持续稳固玩具事务，教育事务需加大力气拓宽，加大运用项目和场景落地施行。未来公司将持续环绕双主业展开规划，持续优化处理办法、财物结构和事务布局，尽力寻求新的赢利添加点，增强公司持续展开才能和盈余才能，尽力为股东、为社会发明长时刻价值。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严峻改变的阐明

　　（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明

　　财政部2017年发布了修订后的《企业管帐原则14号—收入》（以下简称“新收入原则），本公司2020年度财政报表依照新收入原则编制。依据新收入原则的相关规矩，本公司关于初次履行该原则的累积影响数调整2020年年头留存收益以及财政报表其他相关项目金额，不对比较财政报表数据进行调整。履行新收入原则对2020年期初报表项目影响如下：

　　与原收入原则比较，履行新收入原则对2020年度财政报表相关项意图影响如下：

　　2020年9月14日，高乐股份出资树立全资子公司广东高乐餐饮配送服务有限公司，高乐股份认缴出资份额为100%，自成立日起归入兼并报表规划。

　　深圳中云辉高乐并购一号出资基金企业(有限合伙)系公司与其他出资者于2015年8月19日树立的有限合伙企业。因运营到期，2020年11月10日，经整体合伙人抉择刊出，并于2020年11月19日在深圳市商场监督处理局进行清算存案。2021年1月12日，经深圳市商场监督处理局核准刊出。

　　深圳中云辉高乐并购二号出资基金企业(有限合伙)系深圳中云辉高乐并购一号出资基金企业(有限合伙)与其他出资者于2015年8月27日树立的有限合伙企业。因运营到期，2020年11月16日，经整体合伙人抉择刊出，并于2020年11月24日在深圳市商场监督处理局进行清算存案。2021年1月12日，经深圳市商场监督处理局核准刊出。

　　广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2021年4月27日下午，在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯办法举办。会议告诉于2021年4月17日以专人送达、电子邮件或微信宣布。公司应到会董事8人，实践参与会议董事8人（其间：董事杨其新、杨广城通讯表决）有用表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生掌管，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的举办契合《公司法》等法令、法规和《公司章程》的有关规矩。

　　（一）会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《2020年度总经理作业陈说》。

　　（二）会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《2020年度董事会作业陈说》。

　　独立董事王俊亮、杨军、吴必胜分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职陈说》，并将在公司2020年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职陈说》详细内容见2021年4月29日巨潮资讯网（）。

　　《2020年度董事会作业陈说》详细内容见2021年4月29日巨潮资讯网（）公司《2020年年度陈说》全文中第三、四节。

　　（三）会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《2020年年度陈说》及摘要。

　　公司《2020年年度陈说》全文及其摘要刊登于2021年4月29日巨潮资讯网（），《2020年年度陈说摘要》一起刊登于2021年4月29日的《证券时报》、《我国证券报》。

　　（四）会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《2020年度财政决算陈说》

　　陈说期内，公司完结运营总收入507,658,167.72元，同比下降28.74%%；完结归归于上市公司股东的净赢利-191,207,609.16元，同比减亏41.87%%；完结归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利-197,045,471.97元，同比减亏42.29%。其间，玩具及相关事务营收占比82.05%，互联网+教育相关事务营收占比17.95%。截止2020年底，公司总股本94,720万股，总财物1,161,521,676.61元，同比下降19.31%，净财物763,769,568.85元，同比下降20.32%。

　　《2020年度财政决算陈说》详细内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）。

　　（五）会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《2020年度赢利分配预案》

　　经中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度完结归归于母公司股东的净赢利为-66,839,052.00 元，加上年头未分配赢利110,548,227.36元，公司可供股东分配的赢利为43,709,175.36 元，本钱公积余额9,875,605.07元。

　　公司本年度赢利分配预案为：拟不派发现金盈余，不送股，不以公积金转增股本。

　　董事会成员一起以为：鉴于公司2020年度未能完结盈余，公司运运营绩和资金压力较大。为满意公司运营性资金需求，确保公司正常出产运营和未来持续平稳展开，公司2020年度拟不进行赢利分配。契合《公司法》、企业管帐原则、证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东报答规划）》等文件的规矩和要求，具有合法性、合规性、合理性。

　　公司监事会及独立董事亦宣布了清晰赞同的定见。本分配预案须提交2020年年度股东大会审议。

　　（六）会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《2020年度内部操控自我点评陈说》

　　《2020年度内部操控自我点评陈说》详细内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）。

　　（七）会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于续聘2021年度审计组织的计划》

　　中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2020年度的审计组织，其坚持独立审计原则，较好地履行了聘约所规矩的职责与职责。中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务资历，能够为公司供给实在公允的审计服务，满意公司审计作业的要求，依据《公司章程》的规矩，经审计委员会提议公司董事会拟持续延聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2021年度审计组织，聘期一年，审计费用：70万元。

　　《关于续聘2021年度审计组织的公告》刊登于2021年4月29日巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

　　（八）会议以8票赞同，0 票对立，0 票放弃，审议经过《关于拟定〈未来三年（2021年-2023年）股东报答规划〉的计划》

　　《未来三年（2021-2023年）股东报答规划》详细内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》。

　　（九）会议以8票赞同，0 票对立，0 票放弃，审议经过了《关于请求归纳授信额度的计划》

　　依据公司事务展开需要，为了确保公司及全资子公司出产运营资金需求，2021年度公司及全资子公司拟向相关银行或非银行金融组织请求算计不超越人民币8亿元（含本数）的归纳授信额度。上述归纳授信额度首要用于公司及全资子公司日常出产运营及出资并购，详细授信额度以公司及全资子公司与相关银行签定的协议为准。授信期限内，授信额度可循环运用。本计划需要公司股东大会审议，本次授信额度及授权自股东大会审议经过之日起12个月内有用。

　　在不超越归纳授信额度的前提下，提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述归纳授信额度内的各项法令文件（包含但不限于授信、告贷、融资等有关的请求书、合同、协议等文件），由此产生的法令、经济职责悉数由公司承当。

　　（十）会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司董事、高档处理人员薪酬计划的计划》

　　依据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与查核委员会作业细则》相关法令及公司原则规矩，结合公司运营规划等实践状况并参照作业薪酬水平，拟定公司董事、高档处理人员薪酬计划。

　　《关于公司董事、监事及高档处理人员薪酬计划的公告》详细内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》。

　　（十一）会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于2020年度计提财物减值预备的计划》

　　公司整体董事以为：本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则》和公司相关管帐方针的规矩，体现了管帐处理的慎重性原则，依据充沛，愈加公允地反映了公司的财物状况和财政状况，使公司的管帐信息愈加实在牢靠，更具合理性，不触及赢利操作，因而赞同本次计提财物减值预备事项。

　　《关于2020年度计提财物减值预备的公告》详细内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》。

　　（十二）以8票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《董事会对管帐师事务所出具无保留定见审计陈说中着重事项段触及事项的专项阐明》

　　公司整体董事以为：中兴财光华管帐师事务所宣布的对公司 2020年度的财政报表出具带着重事项段的无保留定见审计陈说，客观的反映了所涉事项的现状，除此之外，公司财政报表在一切严峻方面依照企业管帐原则的规矩编制，公允反映了公司2020年12月31日的兼并及母公司财政状况以及2020年度的兼并及母公司运营效果和现金流量。针对上述着重事项段，董事会将活跃催促处理层活跃采纳办法，赶快消除影响，维护公司和股东的合法权益。

　　《董事会对管帐师事务所出具无保留定见审计陈说中着重事项段触及事项的专项阐明》详细内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）。

　　（十三）会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《2021年第一季度陈说》全文及正文

　　公司整体董事以为：公司严厉依照股份制公司财政原则标准运作，该陈说照实反映了公司2021年第一季度的财政状况和运营效果。整体董事确保：公司2021 年第一季度陈说所宣布的信息不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　公司《2021年第一季度陈说》全文及正文刊登于2021年4月29日巨潮资讯网（），《2021年第一季度陈说正文》一起刊登于2021年4月29日的《证券时报》、《我国证券报》。

　　（十四）会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于提名公司第七届董事会独立董事提名人的计划》

　　鉴于公司第六届董事会董事任期行将届满，为顺畅完结董事会换届推举作业，依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规矩》等有关规矩，公司拟提名谢俊源、王俊亮、杨军为公司第七届董事会独立董事提名人。

　　上述独立董事提名人简历见附件一。独立董事提名人的任职资历和条件契合《公司法》、《公司章程》等有关规矩。独立董事提名人的相关材料需报送深圳证券买卖所，并经深圳证券买卖所审阅无异议后方可提交股东大会审议。

　　（十五）会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事提名人的计划》

　　鉴于公司第六届董事会董事任期行将届满，为顺畅完结董事会换届推举作业，依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规矩》等有关规矩，公司拟提名杨旭恩、杨广城、杨其新、杨锡洪、杨广龙为公司第七届董事会非独立董事提名人。

　　上述非独立董事提名人简历见附件二。董事提名人的任职资历和条件契合《公司法》、《公司章程》等有关规矩。公司第七届董事会董事提名人中兼任公司高档处理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的二分之一。

　　（十六）会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于提请举办2020年度股东大会的计划》

　　董事会赞同于2021年5月19日（星期三），举办公司2020年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的计划。

　　《关于举办2020年年度股东大会的告诉》详细内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）及《证券时报》、《我国证券报》。

　　2、独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可定见和独立定见。

　　1、谢俊源，我国国籍，无境外居留权。我国注册管帐师、英国特许公认管帐师、高档管帐师，现任广东高乐股份有限公司第六届董事会独立董事、广州市捷尔智机械有限公司履行董事。曾任职于我国银行广东省分行稽核处、德勤华永管帐师事务所广州分所、广州证券有限职责公司出资银行总部、西陇科学股份有限公司（股票代码：002584）副总裁、董事会秘书兼财政总监，广东宾宝时髦实业股份有限公司（股票代码：835651）副总经理、董事会秘书兼财政总监，赛特威尔电子股份有限公司副总经理兼财政总监。

　　谢俊源先生未持有公司股票，其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的景象；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所独立董事存案办法》中规矩的不得担任公司独立董事的景象；不存在在超越5家上市公司兼任独立董事的景象；不归于“失期被履行人”、国家公务员、证券分析师；契合《公司法》、《深圳证券买卖所独立董事存案办法》等相关法令、法规和标准性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

　　2、王俊亮先生，我国国籍，1957年出世，大学本科，律师。曾任普宁县经济贸易律师事务所律师、普宁市律师党支部书记、广东佳隆食物股份有限公司独立董事，现任广东高乐股份有限公司第六届董事会独立董事、广东海马律师事务所主任和党支部书记、汕头市仲裁委员会仲裁员。

　　王俊亮先生未持有公司股票，其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的景象；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所独立董事存案办法》中规矩的不得担任公司独立董事的景象；不存在在超越5家上市公司兼任独立董事的景象；不归于“失期被履行人”、国家公务员、证券分析师；契合《公司法》、《深圳证券买卖所独立董事存案办法》等相关法令、法规和标准性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

　　3、杨军女士，我国国籍，女，1962年出世，三级公证员，大专学历，曾任广东省普宁市公证处公证员、副主任、党支部书记，现已退休。现任广东高乐股份有限公司第六届董事会独立董事。

　　杨军女士未持有公司股票，其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的景象；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所独立董事存案办法》中规矩的不得担任公司独立董事的景象；不存在在超越5家上市公司兼任独立董事的景象；不归于“失期被履行人”、国家公务员、证券分析师；契合《公司法》、《深圳证券买卖所独立董事存案办法》等相关法令、法规和标准性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

　　1、杨旭恩先生，我国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历，现任公司董事长兼总经理，兼任广东高乐教育科技有限公司董事长、普宁市新鸿辉实业出资有限公司董事长、普宁市华南校园董事长。

　　杨旭恩先生为公司的实践操控人之一，其自己经过普宁市新鸿辉实业出资有限公司及香港兴昌塑胶五金厂有限公司直接持有公司股份，未直接持有公司股份。杨旭恩先生与杨其新、杨广城先生为堂兄弟联系，与其他董监事提名人、持有公司百分之五以上股份股东之间无相相联系。不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒。杨旭恩不是失期被履行人，其任职资历契合有关法令、法规、深圳证券买卖所及《公司章程》的相关规矩。

　　2、杨广城先生，香港永久性居民，1981年出世，英国留学，研讨生学历，高档人力资源处理师。现担任玩具出产出售事务，任公司副总经理、董事，兼任深圳市异度信息工业有限公司董事、广州市琦锐科技有限公司履行董事、广东省外商出资协会常务理事。

　　杨广城先生为公司的实践操控人之一，直接持有公司股份12,394.8948万股,占公司总股本的13.09%，杨广城先生与杨其新、杨旭恩先生为堂兄弟联系，与其他董监事提名人、持有公司百分之五以上股份股东之间无相相联系。不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒。杨广城先生不是失期被履行人，其任职资历契合有关法令、法规、深圳证券买卖所及《公司章程》的相关规矩。

　　3、杨其新先生，香港永久性居民，1964年出世，高中学历，1989年参与本公司，担任世界出售及产品研制作业。现任广东高乐股份有限公司子公司——香港广东高乐股份有限公司董事，香港兴昌塑胶五金厂有限公司董事。

　　杨其新先生与杨旭恩、杨广城先生为堂兄弟联系，与其他董监事提名人、持有公司百分之五以上股份股东之间无相相联系, 未直接或直接持有公司股份, 不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒。杨其新先生不是失期被履行人，其任职资历契合有关法令、法规、深圳证券买卖所及《公司章程》的相关规矩。

　　4、杨锡洪先生，我国国籍，无境外永久居留权，1964年生，高中学历，1989年参与公司，一向从事行政及人力资源处理作业，现任本公司董事，兼任广东高乐教育科技有限公司董事、普宁市新南华实业出资有限公司董事。

　　杨锡洪先生未直接持有公司股份，经过普宁市新南华实业出资有限公司直接持有公司股份183.12万股，占公司总股本的0.19%。与其他董监事提名人、持有公司百分之五以上股份股东之间无相相联系,不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒。杨锡洪先生不是失期被履行人，其任职资历契合有关法令、法规、深圳证券买卖所及《公司章程》的相关规矩。

　　5、杨广龙先生，我国国籍，无境外永久居留权，1977年生，英国留学，硕士研讨生，高档工程师。曾任我国电信股份有限公司广州研讨院室主任，2017年3月进入公司作业，担任公司互联网教育事务，现任广东高乐教育科技有限公司总经理，深圳市异度信息工业有限公司董事。

　　杨广龙先生未直接或直接持有公司股份,与其他董监事提名人、持有公司百分之五以上股份股东之间无相相联系,不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒。杨广龙先生不是失期被履行人，其任职资历契合有关法令、法规、深圳证券买卖所及《公司章程》的相关规矩。

　　广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2021年4月27日在本公司办公楼五楼会议室举办。会议告诉于2021年4月17日直接送达。应到会监事3名，实践到会监事3名，有用表决票数为3票，会议由监事会主席杨炳鑫先生掌管。会议的举办契合《公司法》等法令、法规和《公司章程》的有关规矩。

　　（一）会议以3 票赞同，0 票对立，0 票放弃，审议经过了《2020年度监事会作业陈说》。

　　《2020年度监事会作业陈说》详细内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）。

　　（二）会议以3 票赞同，0 票对立，0 票放弃，审议经过了《2020年年度陈说及摘要》。

　　经审阅，监事会成员一起以为董事会编制和审阅公司《2020年年度陈说及摘要》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

　　公司《2020年年度陈说》全文及其摘要刊登于2021年4月29日巨潮资讯网（），《2020年年度陈说摘要》一起刊登于2021年4月29日的《证券时报》、《我国证券报》。

　　（三）会议以3 票赞同，0 票对立，0 票放弃，审议经过了《2020年度财政决算陈说》。

　　陈说期内，公司完结运营总收入507,658,167.72元，同比下降28.74%%；完结归归于上市公司股东的净赢利-191,207,609.16元，同比减亏41.87%%；完结归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利-197,045,471.97元，同比减亏42.29%。其间，玩具及相关事务营收占比82.05%，互联网+教育相关事务营收占比17.95%。截止2020年底，公司总股本94,720万股，总财物1,161,521,676.61元，同比下降19.31%，净财物763,769,568.85元，同比下降20.32%。

　　《2020年度财政决算陈说》详细内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）。

　　（四）会议以3 票赞同，0 票对立，0 票放弃，审议经过了《2020年度赢利分配预案》。

　　经中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度完结归归于母公司股东的净赢利为-66,839,052.00 元，加上年头未分配赢利110,548,227.36元，公司可供股东分配的赢利为43,709,175.36 元，本钱公积余额9,875,605.07元。

　　监事会一起以为：董事会2020年度拟不进行赢利分配，是依据公司2021年资金开销事项计划、外部融资环境及资金本钱等要素作出的，从公司展开的长远利益动身，有利于维护股东的权益，契合《公司章程》中现金分红方针，具有合法性、合规性、合理性，有利于公司健康安稳展开，不存在危害公司股东利益的景象。因而，咱们赞同本次董事会提出的2020年度赢利分配预案，赞同将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）会议以3 票赞同，0 票对立，0 票放弃，审议经过了《2020年度内部操控自我点评陈说》。

　　监事会成员一起以为：公司树立了较为完善的内部操控原则体系，并能得到有用的履行。公司内部操控的自我点评陈说实在、客观的反映了公司内部操控原则的建造及运转状况。

　　《2020年度内部操控自我点评陈说》详细内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）。

　　（六）会议以3 票赞同，0 票对立，0 票放弃，审议经过了《关于续聘2021年度审计组织的计划》。

　　中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）在担任本公司2020年度审计组织,对公司财政审计过程中，遵循独立、客观、公平的执业原则，较好地履行了两边所规矩的职责和职责，圆满完结了公司的审计作业。依据《公司章程》的规矩，赞同公司董事会拟持续延聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织，聘期一年，审计费用：70万元。

　　《关于续聘2021年度审计组织的公告》刊登于2021年4月29日巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

　　（七）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于拟定〈未来三年（2021年-2023年）股东报答规划〉的计划》

　　监事会对董事会拟定的股东报答规划的状况及决策程序进行了审议，监事会以为：董事会拟定的股东报答规划及决策程序契合有关法令法规和公司章程规矩，充沛确保了赢利分配方针的连续性和安稳性，更好地维护出资者特别是中小出资者的利益。

　　《未来三年（2021-2023年）股东报答规划》详细内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》。

　　（八）以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于2020年度计提财物减值预备的计划》

　　经审阅，监事会以为：公司2020年度计提财物减值预备，契合《企业管帐原则》等相关规矩，依据充沛，决策程序合法，公允地反映了公司的财政状况和运营效果，有利于向出资者供给愈加牢靠的财政信息，因而，监事会赞同本次计提财物减值预备。

　　《关于2020年度计提财物减值预备的公告》详细内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》。

　　（九）以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《董事会对管帐师事务所出具无保留定见审计陈说中着重事项段触及事项的专项阐明》

　　公司2020年度财政陈说由中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，该所为本公司出具了带着重事项段的无保留定见的审计陈说。监事会以为审计陈说客观的反映了本公司的财政状况和运营状况。赞同董事会对管帐师事务所出具无保留定见审计陈说中着重事项段触及事项的专项阐明。监事会期望董事会和处理层能就所触及的事项，采纳有用的办法和办法，实在维护公司合法权益。监事会将持续重视相关事项的开展，实在维护公司和整体股东的利益。

　　《董事会对管帐师事务所出具无保留定见审计陈说中着重事项段触及事项的专项阐明》详细内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）。

　　（十）以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2021年第一季度陈说全文及正文》

　　经审阅，监事会以为：董事会编制和审阅广东高乐股份有限公司《2021年第一季度陈说》全文及其正文的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

　　公司《2021年第一季度陈说》全文及正文刊登于2021年4月29日巨潮资讯网（），《2021年第一季度陈说正文》一起刊登于2021年4月29日的《证券时报》、《我国证券报》。

　　（十一）以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于提名杨炳鑫为公司第七届监事会非职工代表监事的计划》。

　　鉴于公司第六届监事会任期行将届满，为确保监事会的正常运转，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规矩》等有关规矩，公司拟提名杨炳鑫为公司第七届监事会非职工代表监事提名人。杨炳鑫先生简历见附件。

　　上述监事提名人契合《公司法》有关监事任职的资历和条件，最近二年内曾担任过公司董事或许高档处理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

　　本项计划须提交2020年年度股东大会审议经过。股东大会审议经往后将与职工代表大会推举产生的职工代表监事刘静莉、陈海同组成公司第七届监事会。

　　（十二）以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于公司监事薪酬计划的计划》。

　　《关于公司董事、监事及高档处理人员薪酬计划的公告》详细内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》。

　　杨炳鑫先生，我国国籍，无境外永久居留权，1967年生，初中学历，1989年参与公司，曾任公司注塑部主管，2015年4月起任公司监事会主席，担任公司后勤事务处理作业。

　　杨炳鑫先生未直接或直接持有公司股份,与其他董监事提名人、持有公司百分之五以上股份股东之间无相相联系,不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒。杨炳鑫先生不是失期被履行人，其任职资历契合有关法令、法规、深圳证券买卖所及《公司章程》的相关规矩。

　　广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日举办第六届董事会第十九次会议，审议经过了《关于2020年度计提财物减值预备的计划》，依据《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《企业管帐原则》等相关规矩，依据慎重性原则，对公司2020年度计提了财物减值预备，详细状况公告如下：

　　依据《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》相关规矩的要求，为了愈加实在、精确地反映公司截止2020年12月31日的财物状况和财政状况，公司及子公司于2020年度末对应收账款、其他应收款、存货、商誉等财物进行了全面清查，并按财物类别进行了减值测验，对或许产生财物减值丢失的财物计提财物减值预备。

　　经过公司及子公司对2020年度末存在或许产生减值痕迹的财物，规划包含应收账款、其他应收款、存货、商誉，进行全面清查和财物减值测验后，2020年度拟计提各项财物减值预备总金额为16,542.09万元，明细如下表：

　　本次拟计提财物减值预备计入的陈说期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　本公司以预期信誉丢失为根底，对应收账款及其他应收款依照其适用的预期信誉丢失计量办法计提减值预备并承认信誉减值丢失。

　　信誉丢失，是指本公司依照原实践利率折现的、依据合同应收的一切合同现金流量与预期收取的一切现金流量之间的差额，即悉数现金缺少的现值。其间，关于本公司购买或源生的已产生信誉减值的金融财物，应依照该金融财物经信誉调整的实践利率折现。

　　预期信誉丢失计量的一般办法是指，本公司在每个财物负债表日点评金融财物的信誉危险自初始承认后是否现已明显添加，假如信誉危险自初始承认后已明显添加，本公司依照相当于整个存续期内预期信誉丢失的金额计量丢失预备；假如信誉危险自初始承认后未明显添加，本公司依照相当于未来12个月内预期信誉丢失的金额计量丢失预备。本公司在点评预期信誉丢失时，考虑一切合理且有依据的信息，包含前瞻性信息。

　　关于在财物负债表日具有较低信誉危险的金融东西，本公司假定其信誉危险自初始承认后并未明显添加，挑选依照未来 12 个月内的预期信誉丢失计量丢失预备。

　　财物负债表日，对存货进行全面清查后，存货按本钱与可变现净值孰低计量，存货本钱高于其可变现净值的，计提存货贬价预备，计入当期损益。依照单个存货项目核算的本钱高于其可变现净值的差额，计提存货贬价预备计入当期损益；但关于数量繁复、单价较低的存货，依照存货类别计提存货贬价预备；与在同一区域出产和出售的产品系列相关、具有相同或相似终究用处或意图，且难以与其他项目分隔计量的存货，则兼并计提存货贬价预备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估量价格减去至完工时估量行将产生的本钱、估量的出售费用以及相关税费后的金额。曾经减记存货价值的影响要素现已消失的，减记的金额予以康复，并在原已计提的存货贬价预备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　公司于2016年10月14日举办第五届董事会第十次会议，以8票拥护，0票放弃，0票对立，审议经过了《关于收买广东博爱众网络科技有限公司（以下简称博爱众）100%股权的计划》，赞同公司运用自有资金9,000万元收买博爱众100%股权。该收买事项构成商誉66,624,436.31元人民币。后全资子公司博爱众更改公司名称为广东高乐教育科技有限公司（以下简称“高乐教育”）。

　　依据全资子公司高乐教育当时的运营状况及未来运营远景等要素归纳考虑，公司判别前期收买构成的商誉存在减值痕迹。经公司延聘的具有从事证券、期货相关事务资历的审计组织及点评组织进行审计和点评后出具正式陈说承认，需全额计提商誉减值预备。

　　a、公司本次计提的商誉减值预备金额为66,624,436.31元，计提商誉减值预备的详细状况如下表 ：单位（元）

　　公司本次拟计提财物减值预备金额算计165,420,946.43元，占公司2020年年度归归于母公司一切者净赢利绝对值的份额为86.51%。考虑所得税的影响后，本次计提财物减值预备将削减2020年年度归归于母公司一切者净赢利136,801,789.16元，削减2020年年度归归于母公司一切者权益136,801,789.16元。本次计提财物减值预备业经中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，对公司的影响已在公司2020年度的财政陈说中反映。

　　公司董事会以为：本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则》和公司相关管帐方针的规矩，体现了管帐处理的慎重性原则，依据充沛，愈加公允地反映了公司的财物状况和财政状况，使公司的管帐信息愈加实在牢靠，更具合理性，不触及赢利操作，因而赞同本次计提财物减值预备事项。

　　独立董事对公司2020年度计提财物减值预备事项宣布如下独立定见：公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则》和公司管帐方针等相关规矩的要求，依据充沛合理，能客观公允反映公司的财物状况和财政状况；董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在危害公司和股东，特别是中小股东利益的状况。因而，赞同公司本次计提财物减值预备。

　　经审阅，监事会以为：公司2020年度计提财物减值预备，契合《企业管帐原则》等相关规矩，依据充沛，决策程序合法，公允地反映了公司的财政状况和运营效果，有利于向出资者供给愈加牢靠的财政信息，因而，监事会赞同本次计提财物减值预备。

　　依据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与查核委员会作业细则》等法令法规及广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）相关原则，结合公司运营规划等实践状况并参照作业薪酬水平，拟定公司董事、监事及高档处理人员薪酬计划。董事、高档处理人员薪酬计划现已公司第六届董事会第十九次会议审议经过，监事薪酬计划现已公司第六届监事会第十四次会议审议经过，尚须提交公司2020年年度股东大会审议。 现将详细状况公告如下：

　　（1）公司董事在公司担任处理职务者，依照所担任的处理职务收取薪酬， 不再额定收取董事补贴。未担任处理职务的董事，暂不发放补贴。

　　2、公司监事薪酬标准 公司监事薪酬按其在公司担任实践作业岗位收取薪酬外，不收取监事补贴。未担任实践作业的监事，暂不发放补贴。

　　3、高档处理人员薪酬标准 公司高档处理人员依据其在公司担任详细处理职务，按公司相关薪酬规矩收取薪水。

　　1、公司董事（除独立董事外）、监事及高档处理人员薪水按月发放；独立董事补贴按年度发放。

　　2、公司董事、监事及高档处理人员因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，薪酬按其实践任期核算并予以发放。

　　4、依据相关法规及《公司章程》之规矩，上述高档处理人员薪酬计划自董事会审议经过之日收效，董事和监事薪酬计划须提交股东大会审议经过方可收效。

　　鉴于广东高乐股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会行将届满，为确保监事会的正常运作，依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩，公司职工代表大会推举刘静莉女士、陈海中先生为公司第七届监事会职工代表监事(附简历)，与公司股东大会推举产生的监事一起组成公司第七届监事会，任期同股东大会推举产生的监事一起。

　　上述职工代表监事契合《公司法》有关监事任职的资历和条件，最近二年内曾担任过公司董事或许高档处理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

　　1、刘静莉，女，1975年10月出世，职工代表监事，大学学历，管帐师。1997年至2000年任广东捷昌集团管帐主管；2000年9月至2010年3月，任普宁市占陇华南校园管帐主管。2010年4月进入公司审计部作业，现任公司内部审计部担任人。

　　刘静莉女士未直接或直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》中规矩的不得担任公司监事的景象；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券买卖所板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条规矩的景象；不归于“失期被履行人”、国家公务员；契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司章程》要求的任职条件。

　　2、陈海中先生，职工代表监事，1971年出世，我国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2000年进入公司作业，为公司行政处理人员。

　　陈海中先生未直接或直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所惩戒；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》中规矩的不得担任公司监事的景象；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条规矩的景象；不归于“失期被履行人”、国家公务员；契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司章程》要求的任职条件。

　　为便于广阔出资者更深化全面地了解广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）状况，公司定于2021年5月7日（星期五）下午15:00- 17:00在全景网供给的网上途径举办2020年度成绩阐明会。出资者可登录“全景·路演全国” （）参与本次年度成绩阐明会。

　　到会本次年度成绩阐明会的人员有：公司董事长兼总经理杨旭恩先生，董事会秘书兼副总经理马少滨先生，独立董事谢俊源先生，财政总监沈梅女士等。

　　广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年4月27日举办了第六届董事会第十九次会议审议经过了《关于续聘2021年度审计组织的计划》，赞同续聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织，现将有关事项公告如下：

　　中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）是一家具有证券、期货相关事务审计从业资历的审计组织，具有从事上市公司审计事务的丰厚经历和作业素质，不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象，能够满意公司财政审计及内部操控审计的要求。自担任公司审计组织以来，勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公平、公允地反映公司财政状况和运营效果，实在履行了审计组织应尽的职责，为公司供给了高质量的审计服务。因为两边协作杰出，为坚持公司审计作业的连续性和安稳性，公司拟续聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织，聘期为一年，审计费用：70万元。

　　（3）历史沿革：中兴财成立于1999年1月，2013年11月转制为特别一般合伙。中兴财具有财政部、我国证监会颁布的证券、期货相关事务资历。总部设在北京，在河北等省市设有36家分支组织。

　　（5）事务资质：中兴财是我国管帐师事务所作业中组织健全、原则完善、规划较大、展开较快、归纳实力较强的专业管帐服务组织。具有财政部、我国证监会颁布的证券、期货相关事务资历（证书序号：000360）。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、 湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、 云南、陕西等省市设有 36 家分支组织。

　　中兴财的服务规划广泛金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤 炭、外贸、纺织、物资、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、 制药、农牧业、房地产等作业，为客户供给审计、税务、工程造价咨询和财物点评咨询等归纳服务，为企业供给上市前教导、标准运作及上市前、后审计服务，为企业改制、财物重组、出资等经济活动供给财政、税务、经济点评和可行性研讨等。2019 年全国百强管帐师事务所排名第 15 位。

　　（7）出资者维护才能：中兴财履行总分所一体化处理，以购买作业稳妥为主，2019年一起购买作业稳妥累计补偿限额为11,500.00万元，作业稳妥累计补